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勿忘我花语-广东原尚物流股份有限公司公告

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  证券代码:603813 证券简称:原尚股份布告编号:2019-045

  广东原尚物流股份有限公司

  关于调整公司2018年限制性股票鼓励方案限制性股票的回购价格的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容勿忘我花语-广东原尚物流股份有限公司公告不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月5日举行的第三届董事会第二十七次会议审议经过了《关于调整2018年限制性股票鼓励方案限制性股票的回购价格的方案》。现将相关事项阐明如下:

  一、股权鼓励方案已实行的相关批阅程序

  1、2018年1月8日,公司举行第三届董事会第八次会议,会议审议经过《关于广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案(草案)及其摘要的方案》、《关于广东原尚物流股份有限公司 2018 年限制性股票鼓励方案施行查核管理办法的方案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会处理公司 2018 年限制性股票鼓励方案有关事项的方案》。

  2、2018年1月8日,公司独立董事对本鼓励方案宣布《关于第三届董事会第八次会议相关事宜的独立定见》,以为公司2018年限制性股票鼓励方案有利于公司持续发展,不存在危害公司及整体股东利益的景象勿忘我花语-广东原尚物流股份有限公司公告,契合《上市公司股权鼓励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)第三十五条的相关规则。

  3、2018年1月8日,公司举行第三届监事会第八次会议,对本鼓励方案的鼓励目标名单进行核对,并审议经过《关于广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案(草案)及其摘要的方案》、《关于广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案施行查核管理办法的方案》以及《关于广东原尚物流股份有限公司 2018 年限制性股票鼓励方案鼓励目标名单的方案》。

  4、2018年6月27日,公司发表了《监事会关于公司2018年限制性股票鼓励方案初次颁发鼓励目标名单的公示状况阐明及核对定见》。

  5、2018年7月2日,公司举行2018年第一次暂时股东大会审议经过了《关于广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案(草案)及其摘要的方案》、《关于广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案施行查核管理办法的方案》以及《关于授权董事会处理公司2018年限制性股票鼓励方案有关事项的方案》。

  6、2018年7月3日,公司董事会发表了《关于公司2018年限制性股票鼓励方案内情信息知情人及鼓励目标生意公司股票状况的自查报告》。

  7、2018年7月3日,公司别离举行第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议,审议经过了《关于调整公司2018年限制性股票鼓励方案相关事项勿忘我花语-广东原尚物流股份有限公司公告的方案》、《关于向鼓励目标初次颁发限制性股票的方案》。

  8、2018年7月3日,公司独立董事宣布《关于第三届董事会第十五次会议相关事宜的独立定见》。

  9、2018年8月4日,公司董事会发表了《关于2018年限制性股票鼓励方案初次颁发效果的布告》,公司已于2018年8月2日在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司完本钱鼓励方案初次颁发限制性股票的挂号手续,并于2018年8月3日收到中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具的《证券改变挂号证明》。

  10、2019年5月24日,公司举行第三届董事会第二勿忘我花语-广东原尚物流股份有限公司公告十五次会议,就本次鼓励方案的预留颁发事宜进行审议。独立董事已就本次鼓励方案触及限制性股票颁发相关事项宣布独立定见。同日,公司举行第三届监事会第十七次会议,就本次鼓励方案的预留颁发事宜进行审议。一起,监事会就本次鼓励方案触及限制性股票预留颁发相关事项宣布核对定见。

  11、20lilymaymac19年7月26日,公司别离举行第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议,审议经过了《关于公司2018年限制性股票鼓励方案初次颁发部分第一个免除限售期免除限售条件效果的方案》,以为公司2018年限制性股票鼓励方案初次颁发的限制性股票第一个免除限售期免除限售条件现已效果,依据公司2018年第一次暂时股东大会对董事会的授权,赞同公司依照鼓励方案的相关规则处理第一个免除限售期的相关免除限售事宜。公司独立董事宣布了独立定见,律师出具了法律定见书。

  12、2019年8月5日,公司别离举行第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议,审议经过了《关于回购刊出部分鼓励目标已获授但没有免除限售的限制性股票的方案》、《关于调整2018年限制性股票鼓励方案限制性股票回购价格的方案》,赞同公司将不再契合鼓励条件的原鼓励目标郭少华、邹应权已获授但没有免除限售的算计4.8万股限制性股票进行回购刊出,回购价格为14.453元/股。公司独立董事宣布了独立定见,律师出具了法律定见书。

  二、调整事项

  (一)限制性股票回购价格的调整

  鉴于公司于2019年4月25日举行2018年年度股东大会,审议经过了《关于2018年度赢利分配预案的方案》,以方案施行前的公司总股本89,550,000股为基数,每股派发现金盈利0.187元(含税),合计派发现金盈利16,745,850.00元。该方案已于2019年5月22日施行结束。依据《广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票鼓励方案(草案)》(以下简称“《鼓励方案(草案)》”)的规则,鼓励目标获授的限制性股票完结股份挂号后,若公司发作本钱公积转增股本、派送股票盈利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对没有免除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。依据公司2018年第一次暂时股东大会的授权,董事会对初次颁发的限制性股票的回购价格进行了调整,详细如下:

  P=P0-V=14.64-0.187=14.453元/股

  其间:P0 为调整前的颁发价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的颁发价格。

  综上,初次颁发部分没有免除限售的限制性股票回购价格由14.64元/股调整为14.453元/股。

  三、本次调整对公司的影响

  公司本次对限制性股票鼓励方案初次颁发限制性股票的回购价格的调整不会对公司的财务状况和运营效果发生实质性影响。

  四、独立董事定见

  公司独立董事以为,公司本次调整限制性股票方案初次颁发限制性股票的回购价格契合《管理办法》《公司章程》《鼓励方案(草案)》的相关规则,调整程序合法、合规,不存在危害股东利益的状况,赞同公司董事会对本鼓励方案初次颁发的限制性股票的回购价格进行调整。

  五、监事会定见

  鉴于公司已于2019年5月22日施行结束2018年度权益分配,依据《上市公司股权鼓励管理办法》与公司《鼓励方案(草案)》相关规则,公司应对初次颁发的没有免除限售的限制性股票的回购价格进行相应调整。经监事会审议,赞同公司对2018年限制性股票鼓励方案初次颁发的限制性股票的回购价格进行调整,初次颁发部分没有免除限售的限制性股票回购价格由14.64元/股调整为14.453元/股。

  六、律师法律定见书的定论定见

  本所律师以为,到本法律定见书出具日,公司本次回购刊出及调整回购价格事项已取得了现阶段必要的同意和授权,本次回购刊出及调整回购价格的方案契合《公司法》《管理办法》《鼓励方案(草案)》及《公司章程》的相关规则,公司需要依照《公司法》《管理办法》及上海证券交易所等法律法规的相关规则实行信息发表责任并处理股份刊出及减资手续。

  七、备检文件

  1、广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第二十七次会议布告

  2、广东原尚物流股份有限公司第三届监事会第十九次会议布告

  3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事宜的独立定见

  4、 广东广信君达律师事务所出具的法律定见书;

  特此布告

  广东原尚物流股份有限公司

  董事会

  2019年8月5日

(责任编辑:DF515)